Понедельник, 27 мая 2019 г13:02 МСК
USD00
EUR00

МВД пресекло деятельность банды, которая вывела 37 млрд рублей из России (видео)

790

МВД пресекло деятельность банды, которая вывела 37 млрд рублей из России

Полиция разоблачила международную банду, которая в 2013-2014 годах вывела за пределы России более 37 миллиардов рублей, рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, члены группировки под предлогом продажи валюты переводили деньги из банков "Западный" и "Русский Земельный Банк" в иностранные организации, например, молдавский "BC Moldindconbank S.A.".

После этого деньги списывались по подложным решениям судов Молдавии.

Установлено, что организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть российское гражданство. В группировке также состояли граждане Молдавии.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Организация преступного сообщества и участие в нем" и "Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

В рамках расследования арестовали москвича Александра Коркина.

Владимир Плахотнюк – экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. Сейчас он лидер Демократической партии страны. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство.

Бизнесмен Вячеслав Платон также был депутатом в 2009-2010 годах. В апреле 2017-го его приговорили к 18 годам тюрьмы по обвинению в выводе из России через банки Молдавии более 20 миллиардов долларов и хищении более 20 миллионов долларов из Banca de Economii.

Источник

Новость дня

3281
На Конференциях этой серии мы будем знакомить вас с фрагментами нашей новой книги «Азбука Мироведения», которую мы сейчас пишем для вас. В ней мы расскажем вам о том, о чём вам никогда не говорили ни в школе, ни в ВУЗах, ни в литературе, ни в кино...