Четверг, 15 ноября 2018 г05:54 МСК
USD680.32
EUR76.760.68

Глава Росфинмониторинга информировал Владимира Путина о текущей деятельности ведомства

306

Глава Росфинмониторинга информировал Президента о текущей деятельности ведомства, подготовке специалистов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

С директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.

 

 

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

 

 

На встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.

 

 

В.Путин: Юрий Анатольевич, в октябре истекает срок представления Россией Национального доклада по так называемой антиотмывочной деятельности, ваше ведомство готовит этот доклад. Давайте с этого начнём.

Чиханчин Юрий Анатольевич директор Федеральной службы по финансовому мониторингу : Действительно, в октябре мы должны сдать российский отчёт секретариату ФАТФ [Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег] для оценки.

Два блока вопросов, которые будут представлены в отчёте, – это техническое соответствие всей нашей нормативной базы международным стандартам, и второй блок вопросов связан уже с эффективностью деятельности антиотмывочной системы, то есть насколько эти законы работают. Это очень серьёзный вопрос.

До февраля эксперты оценивают этот отчёт, в феврале миссия приезжает к нам (порядка 12 человек), и где-то примерно, ориентировочно в марте они заканчивают эту миссию, в октябре следующего года мы уже отчитываемся на пленарном заседании. Вот такой механизм.

Что было сделано на сегодняшний день. Самое главное – мы подготовили Концепцию развития национальной системы противодействия [легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма]. Вы подписали её, спасибо большое, это очень важный документ.

Второе. Совместно с заинтересованными органами мы сделали национальные оценки рисков в области отмывания денег и в области противодействия финансированию терроризма и передали уже в секретариат.

Согласно этим национальным оценкам риска выделено пять зон повышенного внимания на сегодняшний день: это кредитно-финансовая сфера, это связанная с коррупцией зона повышенного внимания, незаконный оборот наркотиков, незаконное использование бюджетных средств и финансирование терроризма. Всё это ведомства посмотрели, всё согласовали. Большой перечень ведомств, которые с нами работают. И мы пропустили в то же время данные документы через различные межведомственные комиссии: НАК, ГАК и так далее.

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

Наиболее активно здесь сработала комиссия, которая создана по Вашему распоряжению как раз по подготовке к отчёту, и вторая межведомственная рабочая группа – по противодействию незаконным финансовым операциям. Нам надо продолжить её работу; действительно, эта рабочая группа сделала очень много.

Мы можем сказать опять, что поправки большие появились в законодательной базе, касающейся деятельности банков. Это, в частности, механизмы, где банки имеют право отказать в проведении операции в связи с сомнительной операцией. Очень серьёзные поправки были в Налоговый кодекс, и то, что сегодня делает команда  Михаил Владимирович  (руководитель Федеральной налоговой службы) (мы вместе с ним работаем), в частности контроль кассовых аппаратов, – всё это как раз в этой комиссии. Плюс те, которые касаются непосредственно уже бюджетной сферы.

Наиболее серьёзная тема, которую мы тоже в рамках комиссии рассматриваем, – это использование судебных органов власти в попытке вывода денег за рубеж. Мы сумели приостановить [вывод] где-то порядка 50 миллиардов рублей благодаря совместному взаимодействию с командой Лебедева  (Председатель Верховного Суда) , то есть приходили и через суд подтверждали, что деньги липовые.

Что нам нужно сделать на сегодняшний день для завершения оценки – это усовершенствовать ряд нормативных актов, сделать корректировку на межведомственном уровне по статистике, подготовить примеры, которые посмотрели эксперты, и усилить эту работу, продолжить на международных площадках.

Здесь надо сказать, что мы очень активно работаем со всеми министерствами и ведомствами, с членами делегаций, которые выезжают на эти форумы. И надо сказать, что есть ряд направлений, которые поддерживает международное сообщество. В частности, наши проекты, связанные с противодействием финансированию терроризма, выявлением террористов-боевиков. Более ста стран по этому проекту на сегодняшний день работают вместе с нами. Антинаркотическое направление – тоже более ста стран плюс международная организация, такая как УНП ООН. И мы очень большой проект запустили по выявлению профессиональных международных «отмывщиков».

В.Путин: «Млечный путь»?

Ю.Чиханчин: Да.

Очень плотно сейчас работаем – четырёхсторонняя группа: Иран, Ирак, Сирия, мы, – как раз по обмену информацией с учётом всех этих направлений.

Надо отдать должное, мы запустили так называемый проект технического содействия. Это наш международный учебный центр и Международный сетевой институт [в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма]: представлен был на площадке ФАТФ как одно из учебных заведений, которое оказывает содействие в подготовке специалистов. Вот здесь карта, как раз показано, какие страны.

Мы только в этом году обучили порядка двух тысяч специалистов государственных органов, наших, российских, 14 тысяч – частного сектора, это банковские, лизинги и так далее. И из 32 стран приезжали специалисты к нам, последний визит был из Японии, Латинская Америка, центральноевропейские страны.

На встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.
На встрече с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным.

В общей сложности за год обучили порядка трёх тысяч студентов через систему как прямого контакта, так и через видеоконференции.

То же самое мы делаем с сетевым институтом. Здесь хотел бы сказать, что сетевой институт мы создали пять лет назад, после Вашего распоряжения, совместно с Минобрнауки и тогда Федеральным агентством научных организаций. На сегодняшний день он объединяет виртуально уже 36 вузов мира: наших, центральноазиатских стран, Китая и стран БРИКС. На сегодняшний день обучаются в этом институте 2 600 человек, более 300 иностранцев.

Данный подход очень интересен, я Вам рассказывал, просто повторюсь. Для иностранных студентов мы делаем защиту диплома у нас в здании, а работодатель по видеоконференции (представитель центрального банка, генпрокуратуры другой страны) прямо слышит и видит, как его дипломник защищается. А в этом году сделали всероссийскую защиту, когда дипломные проекты одного института увидели все институты сетевого института: они увидели, как защита идёт, какая методика используется, какие информационные ресурсы, какова подготовка студентов. Очень интересно, и мы это развиваем.

Сейчас мы хотели совместно с индустриальными партнёрами, банками и нашими крупными корпорациями, которые берут сотрудников – выпускников этого вуза, создать некое структурное подразделение, что-то вроде секретариата, потому что фактически это всё держалось на нас. Если «добро» будет, значит, мы тогда создадим маленькое АНО и начнём функционировать.

Мы подключили сейчас науку: более пяти академических вузов работают с нами.

Примерно так организована работа по данному направлению, по подготовке отчётов.

В.Путин: Когда Вы сказали про проблемы, связанные с судами, я так понял, что Верховный Суд работу поддержал и вам помогал.

Ю.Чиханчин: Да, очень активно. Мы с ними провели несколько семинаров, совещаний, встреч. И как раз благодаря этому мы сумели не допустить попытку через судебные решения вывести деньги за рубеж.

В.Путин: Спасибо.

Источник

Новость дня

3253
На данный момент Украина занимает третье место в списке поставщиков трудовых мигрантов в Россию.  Только за полгода к нам приехали более 300 тыс. работников, готовых трудиться и платить налоги в нашей...